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URIEL PÉREZ JAURENA, LADERO DE BRAGARNIK EN FERRO. UN PERSONAJE OSCURO Y POCO CONOCIDO Dur: 03:56

INTERMEDIARIO CON VÍNCULOS CON NARCOTRAFICANTES MEXICANOS, CON CRISTIAN RITONDO, CON BRAGARNIK, INTERVINO EN EL PASE DE ENZO FERNÁNDEZ. ACUSADO DE EVASIÓN TRIBUTARIA Y LAVADO DE ACTIVOS. EL TIPO ERA MONOTRIBUTISTA CLASE C...
CONOCELO: https://www.dobleamarilla.com.ar/rosca/quien-es-uriel-perez--el-representante-y-socio-de-bragarnik-que-esta-investigado-por-lavado-de-dinero-y-por-el-que-allanaron-afa_a6154f67e3386c9261d5348c2

7 months, 3 weeks ago por cnx.impo - 8 plays

Rosario, drogas, banqueros, lavado de dinero, GAFI y la DEA. Los puertos y las cocinas. Dur: 21:21

Cuanto de la droga mueven en la calle y cuanto llega a los bancos a wall streeet y a los desarrollos inmobiliarios de countries y rosario. Porque llegaron las cocinas a argentina para trabsformar pasta base en clorhidrato de cocaina. La farsa del antilavado y de la guerra contra las drogas y en realidad su ordenamiento para que fluya el dinero a wall street.

6 months, 3 weeks ago por juan117 - 73 plays

Federico Fiscella, economista y analista financiero Dur: 07:04

¿Cómo puede evitar la municipalidad de Rosario que el narcotráfico lave el dinero?

1 year, 1 month ago por RadiopolisR2 - 14 plays

Papeles de pandora Dur: 12:00

Bercovich sobre el lavado de dinero y la caja de pandora (evento similar a los panama papers)

1 year, 11 months ago por Crislink - 734 plays

Entrevista a Pablo Salum a propósito de generación ZOE Dur: 16:40

Julieta Tarrés realiza una entrevista para conocer la causa de Pablo Salum, fundador de la ONG Red Librementes, a propósito de la presunta estafa piramidal realizada por la organización llamada "generación ZOE" al mando de Leonardo Cositorto, en ésta Pablo explica la operatoria que esta habría utilizado, posibles formas de apoyar a las víctimas y, además, da a conocer que este tipo de crímenes van más allá del fraude económico y sus concecuencias, pasando desde el lavado de cerebro a las pseudociencias y pseudoterapias hasta la trata de personas, todo bajo el concepto de las organizaciones coercitivas, equivocamente conocidas como sectas.

1 year, 8 months ago por matias_valenzuela - 351 plays

Caren Tepp con Ale Bercovich en Pasaron Cosas Dur: 10:27

La concejala y presidenta del bloque Ciudad Futura analizó la actulaidad de la crisis de seguridad pública que vive Rosario: los niveles de violencia, las facilidades que encuentra en la ciudad el lavado de dinero de las economías delictivas para blanquearse y las iniciativas para que el poder público y democrático retome el control de los territorios desde una mirada que esquiva el efectivismo y asume la complejidad de los tiempos que corren.

1 year, 1 month ago por CiudadFutura - 85 plays

Juan Bautista Tingueli:"El jefe de gobierno está blindado, estamos pidiendo que investiguen" Dur: 15:30

El abogado Juan Bautista Tingueli pasó por Lugares Comunes y explicó de qué se trata la denuncia que presentó a Larreta por lavado de dinero en marzo 2021.

2 years, 3 months ago por RadioCaput - 33 plays

Columna de H. Verbitsky, la nacionalización de la financiera de Clarín Dur: 20:29

Curiosa presentación ante la Inspección Gral de Justicia.
Horacio Verbitsky en El Destape Radio (04/12/2020)

2 years, 9 months ago por Edu_pelado - 597 plays

Carlos del Frade informó sobre la denuncia de lavado de dinero en la Fundación Messi Dur: 09:27

En una entrevista con Ricardo Césari, el periodista informó que "La fundación no presentó los balances desde 2009 a 2019 y luego se presentaron todos juntos en España" y agregó que "Hubo un desvío de 4.100.000 euros en la ciudad de Rosario".

3 years, 10 months ago por guidoniza - 70 plays

"Los motivos del incendio de Iron Mountain nos hacen pensar que son para encubrir negocios ilegales" Dur: 17:49

Se cumplen 8 años del incendio de Iron Mountain y Jorge Gaggero, director del documental "En cumplimiento del deber", habló con Laura Guarinoni y Daniel Cholakian sobre la película que, con la voz de Cecilia Roth, cuenta la trama de ilegalidades que parecen estar detrás del incendio intencional que produjo la muerte de 10 personas, que para la justicia argentina sigue sin tener ni causas ni responsabilidades. Pero también cuenta el modo que las víctimas, los familiares de las personas muertas son ellas mismas víctimas, tienen que enfrentarse a un sistema de poder que los acosa, persigue e impide llegar a la verdad

1 year, 7 months ago por somosradio - 18 plays

Caren Tepp en Radio Universidad / Inicia el debate de proyectos contra el lavado de dinero Dur: 13:27

La concejala de Ciudad Futura y presidenta de la Comisión de Gobierno sobre el inicio del tratamiento de proyectos contra el lavado de dinero en el Concejo Municipal.

1 year, 4 months ago por CiudadFutura - 7 plays

Daniel Erbetta (pte Corte SF) x voto joven, política, seguridad Dur: 43:40

Daniel Erbetta (pte Corte SF) x voto joven, política, seguridad, fortalecimiento de la justicia y los tiempos, lavado de activos, lavado de dinero, las investigaciones, ...

4 months, 1 week ago por diegof - 3 plays

Marcelo Saín denunció que Los Monos son los "plebeyos" del lavado de dinero de la soja Dur: 02:14

Declaraciones del ex Ministro de Seguridad de Santa Fe

2 years, 1 month ago por Campolitoral - 193 plays

Ricardo Nissen - Mañana Sylvestre - Radio 10 Dur: 07:24

Ricardo Nissen, Inspector General de Justicia, habló con el Gato Sylvestre y equipo explicando que son los Pandora Papers.
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1 year, 11 months ago por RedesR10 - 83 plays

Editorial de Roberto Caballero en #CaballeroDeDía Dur: 17:25

"Las Offshore del macrismo vinculadas a la banda de Los Monos"

3 years, 1 month ago por La990Radio - 140 plays

Sofía Caram: "El dictamen del fiscal es lapidario con el accionar de Stornelli" Dur: 11:06

"Marrcelo D'alessio no era un loquito suelto". Servicios para todo servicio: Conversamos con Sofía Caram, periodista especialzada quien nos comentó los avances judiciales duante la semana que hoy termina. "El organizador era Bogoliuk"

4 years, 5 months ago por radioahijuna - 26 plays

#YAhoraQuePasa con Lavado de dinero, espias y venenos 21/9/2020 con #RachelHolway @radiostellium Dur: 59:02

#YAhoraQuePasa con Lavado de dinero, espias y venenos 21/9/2020 con #RachelHolway @radiostellium

3 years ago por radiostellium - 7 plays

¿Rossi estaría vinculado con el lavado de dinero? Dur: 14:14

¿Marcelo Saín dijo que el Chivo Rossi que fue el jefe de Defensa de Cristina en su gobierno y el de Alberto, está metido en el lavado de activos vía juego clandestino proveniente del narcotráfico en Santa Fe junto con el senador provincial Armando Traferri?
¿Dijo que la policía bonaerense y la federal manejan ilegalmente "la calle" para el delito y los negocios ilegales?
Las estructuras estatales garantizan el negocio clandestino en CABA y provincia de Buenos Aires se quebró en Santa Fe.

2 years, 1 month ago por Erinias - 42 plays

2100 reportes de cuentas sospechosas de lavado de dinero en Argentina Dur: 05:49

El consorcio de periodistas de investigación dan a conocer reportes que se filtraron sobre movimiento sospechosos de cuentas de argentines en el exterior con el fin de lavar dinero.

3 years ago por moyis - 91 plays

Offshore de socio de Magnetto. Aranda, Lavado y fuga !! Dur: 08:47

Poder Judicial corrupto. Por una reforma Judicial Urgente !!

2 years ago por crisalejkauff - 35 plays

Crearán una agencia especial para detectar lavado de dinero Dur: 07:53

Una de las razones que explican los niveles de violencia que vive nuestra ciudad es que el negocio sucio del narcotráfico encontró la posibilidad de infiltrarse en la economía formal a través de distintas inversiones, lavando ese dinero sucio. Por eso insistimos desde hace tanto tiempo con que el gobierno local tiene que contar con herramientas para prevenir que esto siga sucediendo. Para cortar con el lavado de dinero narco, que es lo que hace rentable el negocio que genera la violencia.
Después de seis años de insistencia, perseverancia y mucho pero mucho trabajo, estamos muy cerca de dar un paso importantísimo en ese sentido: la Comisión de Gobierno del concejo viene trabajando en un proyecto consensuado que conjuga las distintas iniciativas presentadas, entre las cuales se cuenta la creación de una agencia especial para investigar y prevenir este tipo de delitos, compuesto por profesionales especializados y abocados exclusivamente a esta tarea. Una herramienta pionera y necesaria en la lucha desde la ciudad contra el lavado y las economías delictivas.

1 year, 1 month ago por CiudadFutura - 7 plays

IRON MOUNTAIN | Claudia Neira:"Hoy tenemos un Ministerio de Seguridad que acompaña a los familiares" Dur: 05:50

La Legisladora porteña por el Frente de Todos, Claudia Neira, se refirió al incendio del depósito de Barracas dónde hace 6 años perdieron la vida diez servidores públicos. "Gracias a las pericias de la causa hoy hay 17 procesados por estrago doloso. Ya se sabe que esto no fue una tragedia. Y el abogado que sigue la causa habla de lo que se conoce como un incendio a pedido" señaló la Legisladora

3 years, 7 months ago por Neira - 28 plays

Rodolfo Tailhade - Buenos Vecinos - Radio 10 Dur: 07:06

Rodolfo Tailhade, Diputado Nacional del "Frente de Todos", habló sobre su denuncia contra Fernando Iglesias.

2 years, 1 month ago por RedesR10 - 17 plays

Juan Monteverde en Radio Universidad I Apertura de sesiones en el Concejo Dur: 05:09

Juan Monteverde, concejal de Ciudad Futura, habló al término de la apertura de sesiones en el Concejo Municipal sobre el discurso del intendente Pablo Javkin.

1 year, 6 months ago por CiudadFutura - 8 plays

PYP 13/04/2019 :: bloque final Dur: 08:21

Judiciales.
UIF pidio indagatoria a personalidades politicas y economicas, por lavado de dinero. Todo derivado de la causa cuadernos.

4 years, 5 months ago por Guillermo2205 - 3 plays

Alberto Lamas | No somos violentos. Defendemos con firmeza a los trabajadores Dur: 07:47

Alberto Lamas, de La Bancaria y referente de la Corriente Federal de Trabajadores, dialogó en "Ya nada será igual", sobre el fraude y la violencia laboral de Mercado Pago y la amenaza contra Sergio Palazzo, secretario general del gremio bancario.

4 years, 2 months ago por RadioGrafica893 - 8 plays

María Ester Romero informó sobre la investigación de directivos de Cotreco por evasión impositiva Dur: 10:46

En una entrevista con Ricardo Césari, la periodista agregó que también se los investiga por asociación ilícita, lavado de activos, retención de aportes, insolvencia fiscal y quiebras fraudulentas.

3 years, 9 months ago por guidoniza - 34 plays

Juan Federico informó sobre la detención de Pablo Esser, presidente de Sportivo Belgrano Dur: 11:13

En una entrevista con Ricardo Césari, el periodista informó que el acusado está siendo investigado por venta de cocaína y lavado de dinero.

2 years, 12 months ago por guidoniza - 13 plays

Repaso de las causas Iron Mountain | Responsabilidades en el incendio y lavado de dinero del HSBC Dur: 16:46

Cobertura de Radio Gráfica a 7 años del incendio del depósito en Barracas. Testimonios de familiares y de José Sbatella, ex titular del Unidad de Información Financiera, que durante su gestión denunció los beneficios que obtenian las empresas involucradas, con la pérdida de material que las incriminaba por lavado de activos.

2 years, 7 months ago por RadioGrafica893 - 7 plays

Concejal Roy López Molina sobre las posibles habilitaciones de bares al mundo narco Dur: 09:01

Concejal Roy López Molina sobre las posibles habilitaciones de bares al mundo narco, lavado de dinero y su inserción en el circuito legal, la imposibilidad de los fiscales de no poder imputar al senador Armando Traferri por asociación ilícita destinada al juego clandestino.

2 years, 3 months ago por JuancitoSS - 7 plays

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